消息称央行加强反洗钱力度新规2016年前执行0

发布时间：2020-03-26 13:11:21 阅读：次来源：头纱厂家

据路透报道，5位消息人士透露，中国央行于去年12月面向金融机构颁布了新的反洗钱规则，要求他们按照客户的地理位置、业务属性（包括透明度）对其风险进行评级。

全球金融诚信组织(Global Financial Integrity)于去年12月估计，2010年全球约为8588亿美元的不法基金流入了避税国以及一些西方银行，其中中国不法基金数量占比接近一半。

据估计，中国金融业每年出现洗钱与欺诈性交易的金额高达上百亿美元，中国银行业必须对它们客户可能存在犯罪的风险进行等级划分，即以1-5分来评定它们可能的犯罪等级。

该机构还表示，从2000年开始11年来，中国“吸纳”了3.8万亿美元的资金，这些资金都是经腐败、犯罪以及避税而得来的。但该数据无从证实。

这些新的规则尚未公开宣布，据知情人士透露，银行与保险公司将在 2015年12月前执行相关规定。（瑥丼）